ЮРПОМОЩНИК

справочник юриста

Главная » Собрание учредителей

Протокол внеочередного общего собрания участников ооо образец


Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросу об одобрении крупной сделки

ПРОТОКОЛ N _____

внеочередного Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

"_______________________________"

г. ______________ "___"_________ ____ г.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_______ _____ г.

Место проведения собрания: ________________________________________.

Время начала регистрации участников собрания: _____________________.

Время окончания регистрации участников собрания: __________________.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации АО путем преобразования в ООО

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров

Присутствовали:

1. ______________________ голосующих акций __________ штук.

2. ______________________ голосующих акций __________ штук.

3. ______________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "__________" и обмен акций на доли <1>.

2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "__________" в ООО "__________".

3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к ООО "__________".

4. Назначение ревизионной комиссии ООО "__________".

5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "__________".

6. Утверждение Устава ООО "__________".

7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в ООО "__________".

1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в ООО "__________" и обмене акций на доли.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "__________" путем преобразования в ООО "__________" место нахождения: __________________________.

1.2. Считать ООО "__________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "__________".

1.3. Уставный капитал ООО "__________" определить в размере _____ (_________) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:

- _____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, что составляет ____% уставного капитала

- _____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, что составляет ____% уставного капитала

- _____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, что составляет ____% уставного капитала.

2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "__________".

Голосовали: "За" - _______.

"Против" - ________.

"Воздержался" - ________.

Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "__________":

1) в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования ООО "__________" налоговые органы по месту постановки на учет общества <2>

2) ОАО/ЗАО "__________" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах"

3) полномочный представитель ОАО/ЗАО "__________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО "__________"

4) по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО/ЗАО "__________", в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "__________" в порядке и сроки, установленные законодательством.

Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: _____________________________.

3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к ООО "__________".

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО (внесение изменений в устав-адрес, смена директора)

Общества с ограниченной ответственностью

«Алло Такси»

г. Волгоград «10» октября  2013 г.

10 час. 00 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участник -Е.Р.В. - 25 процентов уставного капитала

Участник - Я.Д.А. - 17,5 процентов уставного капитала

Участник - Л.А.Г. - 17,5 процентов уставного капитала

Участник - Н.А.С.   - 25  процентов уставного капитала

Участник Л.В.П. – 15  процентов уставного капитала.

Председателем собрания избран Е.Р.В. секретарем Л.В.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1. Об изменении адреса Общества

РЕШИЛИ: В связи с заключением ООО «Алло Такси» договора аренды помещения №18 от 10.10.2013г. с  ООО «Элена» на помещение, расположенное по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. П. д.15/2 (комната 11), изменить место нахождения Общества с «400074, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. К. д. 57 А» на «РФ, 400001, г. Волгоград, ул. П. д.15/2, комната 11». Внести соответствующие изменения  в Устав Общества.

Изложить пункт 1.4 Устава «место нахождения Общества» в следующей редакции:

«РФ, 400001, г. Волгоград, ул. П. д.15/2, комната 11.»

Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.

Вопрос №2. Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью  «Алло Такси».

В связи с изменением места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси» и внесением изменений в устав Общества.

Утвердить изменения №1 к Уставу  Общества с  ограниченной ответственностью «Алло Такси» (изменения №1 к  Уставу прилагаются).

Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.

Вопрос №3. Об увольнении с занимаемой должности В.Н.В.

РЕШИЛИ: Уволить В.Н.В. с должности генерального директора Общества с 11.10.2013г.

Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.

Вопрос №4. О назначении на должность генерального директора Общества Е.Р.В. с 10.10.2013 г.

Назначить на должность генерального директора ООО «Алло Такси» Е.Р.В. с 10.10.2013 г.

Бланки: Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью

г.Минск

20 06 2007 г.

Для участия в собрании зарегистрировались участники:

- Общество с ограниченной ответственностью Б в лице директора Соколова Р.Р. действующего на основании Устава (50% уставного фонда)

- Королев Н.Р. (паспортные данные) (20% уставного фонда).

Приглашенные лица: директор ООО Лара Дмитриев П.П.

На собрании присутствовали участники, обладающие в совокупности 100% голосов. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Повестка дня

Выход Иванова С.Д. из состава участников ООО Лара.

Выплата Иванову С.Д. стоимости части имущества ООО Лара, соответствующей доле Иванова С.Д. в уставном фонде ООО Лара, и части прибыли, приходящейся на его долю.

Переход доли Иванова С.Д. в размере 30% в уставном фонде ООО Лара к ООО Лара.

Внесение изменений в учредительные документы ООО Лара.

Поручение директора ООО Лара на осуществление государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО Лара.

По первому вопросу повестки дня слушали участника ООО Лара Иванова С.Д. который подтвердил свое намерение выйти из состава участников ООО Лара на основании заявления, поданного им в ООО Лара 10 06 200 7 г. Иванов также сообщил, что им выполнены все обязательства по отношению к ООО Лара, в частности его доля в уставном фонде ООО Лара в размере 30% оплачена полностью (ХХХХХХ рублей).

По второму вопросу повестки дня слушали Королева Н.Р. который сообщил, что в связи с выходом участника ООО Лара Иванова С.Д. в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и учредительных документов ООО Лара должно выплатить Иванову С.Д. стоимость части имущества ООО Лара, соответствующую доле Иванова С.Д. в уставном фонде ООО Лара, и часть прибыли, приходящейся на его долю.

По третьему и четвертому вопросам повестки дня слушали директора ООО Лара Дмитриева П.П. который сообщил, что в связи с выходом Иванова С.Д. его доля в размере 30% в уставном фонде ООО Лара переходит к ООО Лара. Дмитриев П.П. также сообщил, что необходимо внести изменения в учредительные документы ООО Лара по составу участников ООО Лара.

По пятому вопросу повестки дня слушали Королева Н.Р. который предложил поручить директору Дмитриеву П.П. осуществить все действия и формальности, связанные с государственной регистраций изменений, вносимых в учредительные документы ООО Лара.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению выход Иванова С.Д. из состава участников ООО Лара 10 06 200 7 г.

2. Выплатить Иванову С.Д. стоимость части имущества ООО Лара, соответствующую доле Иванова С.Д. в уставном фонде ООО Лара, и часть прибыли, приходящейся на его долю, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь и учредительными документами ООО Лара.

3. Принять к сведению переход доли Иванова С.Д. в размере 30% в уставном фонде ООО Лара к ООО Лара.

4. Внести изменения в устав ООО Лара и учредительный договор ООО Лара по составу участников ООО Лара.

5. Поручить директору Дмитриеву П.П. осуществить все действия и формальности, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы ООО Лара.

Роман Лешко, начальник регистрационно-правового отдела управления регистрации

и лицензирования Минского городского исполнительного комитета

Оксана Шинкевич, юрист

ПРОТОКОЛ N 23/10

внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "Техстрой"

Место проведения собрания: ____________________________________.

Дата проведения собрания: ______________.

Присутствовали:

Участник - И.О. Тимофеев, с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 3000,00 (Три тысячи) руб.

1. Решение об одобрении крупной сделки общества с ограниченной ответственностью "Техстрой" (далее - Общество) в рамках участия в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оснащение заказчика учебным оборудованием и литературой, извещение N 0000000000000000000 (далее - конкурс).

По вопросу повестки дня слушали председателя собрания Игоря Олеговича Тимофеева

Предложено:

1. Одобрить Обществу внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 763 720 (Семисот шестидесяти трех тысяч семисот двадцати) руб. 95 коп.

2. Одобрить Обществу заключение контракта по результатам участия в конкурсе. При этом контракт может быть заключен на нижеуказанных условиях:

- предметом контракта является поставка учебного оборудования и литературы

- заказчиком конкурса является __________________ (наименование заказчика) (далее - Заказчик)

- срок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг - с момента заключения контракта до 20 августа 2014 г.

- начальная (максимальная) цена контракта - 25 457 365,00 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят пять) руб.

- срок предоставления гарантии качества - 2 года с даты поставки товаров.

3. Одобрить внесение обеспечения исполнения контракта, подлежащего заключению по результатам участия в конкурсе, в размере 7 637 209 (Семи миллионов шестисот тридцати семи тысяч двухсот девяти) руб. 50 коп.

Голосовали: за - единогласно.

Постановили: одобрить Обществу внесение обеспечения заявки, заключение контракта, внесение обеспечения исполнения контракта.

Источники:
www.docstandard.com, obrazec.org, www.ufk34.ru, spravka-jurist.com, www.com-papers.info

Следующие статьи:


24 мая 2019 года


Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Доверенность на сдачу отчетности в фсс образец

Доверенность на сдачу отчетности в фсс образец

Свободное резюме образец

Свободное резюме образец

Протокол металлосвязи образец

Протокол металлосвязи образец

Как установить фактическое принятие наследства

Как установить фактическое принятие наследства

Резюме образец менеджмент

Резюме образец менеджмент

Вступление в наследство сына после смерти отца

Вступление в наследство сына после смерти отца

Образец заполнения благодарственного письма родителям

Образец заполнения благодарственного письма родителям

Характеристика студента в школе образец

Характеристика студента в школе образец

Благодарственное письмо образец шаблон

Благодарственное письмо образец шаблон

Отказ от части наследства не допускается

Отказ от части наследства не допускается

Сколько стоит оформление наследства по закону

Сколько стоит оформление наследства по закону

Отказ от наследства как вернуть все обратно

Отказ от наследства как вернуть все обратно