справочник юриста
» Собрание учредителей
Протокол внеочередного общего собрания участников ооо образец
Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросу об одобрении крупной сделки
ПРОТОКОЛ N _____
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"_______________________________"
г. ______________ "___"_________ ____ г.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_______ _____ г.
Место проведения собрания: ________________________________________.
Время начала регистрации участников собрания: _____________________.
Время окончания регистрации участников собрания: __________________.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации АО путем преобразования в ООО
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров
Присутствовали:
1. ______________________ голосующих акций __________ штук.
2. ______________________ голосующих акций __________ штук.
3. ______________________ голосующих акций __________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "__________" и обмен акций на доли <1>.
2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "__________" в ООО "__________".
3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к ООО "__________".
4. Назначение ревизионной комиссии ООО "__________".
5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "__________".
6. Утверждение Устава ООО "__________".
7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в ООО "__________".
1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в ООО "__________" и обмене акций на доли.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "__________" путем преобразования в ООО "__________" место нахождения: __________________________.
1.2. Считать ООО "__________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "__________".
1.3. Уставный капитал ООО "__________" определить в размере _____ (_________) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:
- _____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, что составляет ____% уставного капитала
- _____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, что составляет ____% уставного капитала
- _____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, что составляет ____% уставного капитала.
2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "__________".
Голосовали: "За" - _______.
"Против" - ________.
"Воздержался" - ________.
Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "__________":
1) в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования ООО "__________" налоговые органы по месту постановки на учет общества <2>
2) ОАО/ЗАО "__________" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах"
3) полномочный представитель ОАО/ЗАО "__________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО "__________"
4) по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО/ЗАО "__________", в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "__________" в порядке и сроки, установленные законодательством.
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: _____________________________.
3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к ООО "__________".
Протокол внеочередного общего собрания участников ООО (внесение изменений в устав-адрес, смена директора)
Общества с ограниченной ответственностью
«Алло Такси»
г. Волгоград «10» октября 2013 г.
10 час. 00 мин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Участник -Е.Р.В. - 25 процентов уставного капитала
Участник - Я.Д.А. - 17,5 процентов уставного капитала
Участник - Л.А.Г. - 17,5 процентов уставного капитала
Участник - Н.А.С. - 25 процентов уставного капитала
Участник Л.В.П. – 15 процентов уставного капитала.
Председателем собрания избран Е.Р.В. секретарем Л.В.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос №1. Об изменении адреса Общества
РЕШИЛИ: В связи с заключением ООО «Алло Такси» договора аренды помещения №18 от 10.10.2013г. с ООО «Элена» на помещение, расположенное по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. П. д.15/2 (комната 11), изменить место нахождения Общества с «400074, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. К. д. 57 А» на «РФ, 400001, г. Волгоград, ул. П. д.15/2, комната 11». Внести соответствующие изменения в Устав Общества.
Изложить пункт 1.4 Устава «место нахождения Общества» в следующей редакции:
«РФ, 400001, г. Волгоград, ул. П. д.15/2, комната 11.»
Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.
Вопрос №2. Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси».
В связи с изменением места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси» и внесением изменений в устав Общества.
Утвердить изменения №1 к Уставу Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси» (изменения №1 к Уставу прилагаются).
Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.
Вопрос №3. Об увольнении с занимаемой должности В.Н.В.
РЕШИЛИ: Уволить В.Н.В. с должности генерального директора Общества с 11.10.2013г.
Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.
Вопрос №4. О назначении на должность генерального директора Общества Е.Р.В. с 10.10.2013 г.
Назначить на должность генерального директора ООО «Алло Такси» Е.Р.В. с 10.10.2013 г.
Бланки: Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью
г.Минск
20 06 2007 г.
Для участия в собрании зарегистрировались участники:
- Общество с ограниченной ответственностью Б в лице директора Соколова Р.Р. действующего на основании Устава (50% уставного фонда)
- Королев Н.Р. (паспортные данные) (20% уставного фонда).
Приглашенные лица: директор ООО Лара Дмитриев П.П.
На собрании присутствовали участники, обладающие в совокупности 100% голосов. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Повестка дня
Выход Иванова С.Д. из состава участников ООО Лара.
Выплата Иванову С.Д. стоимости части имущества ООО Лара, соответствующей доле Иванова С.Д. в уставном фонде ООО Лара, и части прибыли, приходящейся на его долю.
Переход доли Иванова С.Д. в размере 30% в уставном фонде ООО Лара к ООО Лара.
Внесение изменений в учредительные документы ООО Лара.
Поручение директора ООО Лара на осуществление государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО Лара.
По первому вопросу повестки дня слушали участника ООО Лара Иванова С.Д. который подтвердил свое намерение выйти из состава участников ООО Лара на основании заявления, поданного им в ООО Лара 10 06 200 7 г. Иванов также сообщил, что им выполнены все обязательства по отношению к ООО Лара, в частности его доля в уставном фонде ООО Лара в размере 30% оплачена полностью (ХХХХХХ рублей).
По второму вопросу повестки дня слушали Королева Н.Р. который сообщил, что в связи с выходом участника ООО Лара Иванова С.Д. в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и учредительных документов ООО Лара должно выплатить Иванову С.Д. стоимость части имущества ООО Лара, соответствующую доле Иванова С.Д. в уставном фонде ООО Лара, и часть прибыли, приходящейся на его долю.
По третьему и четвертому вопросам повестки дня слушали директора ООО Лара Дмитриева П.П. который сообщил, что в связи с выходом Иванова С.Д. его доля в размере 30% в уставном фонде ООО Лара переходит к ООО Лара. Дмитриев П.П. также сообщил, что необходимо внести изменения в учредительные документы ООО Лара по составу участников ООО Лара.
По пятому вопросу повестки дня слушали Королева Н.Р. который предложил поручить директору Дмитриеву П.П. осуществить все действия и формальности, связанные с государственной регистраций изменений, вносимых в учредительные документы ООО Лара.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению выход Иванова С.Д. из состава участников ООО Лара 10 06 200 7 г.
2. Выплатить Иванову С.Д. стоимость части имущества ООО Лара, соответствующую доле Иванова С.Д. в уставном фонде ООО Лара, и часть прибыли, приходящейся на его долю, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь и учредительными документами ООО Лара.
3. Принять к сведению переход доли Иванова С.Д. в размере 30% в уставном фонде ООО Лара к ООО Лара.
4. Внести изменения в устав ООО Лара и учредительный договор ООО Лара по составу участников ООО Лара.
5. Поручить директору Дмитриеву П.П. осуществить все действия и формальности, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы ООО Лара.
Роман Лешко, начальник регистрационно-правового отдела управления регистрации
и лицензирования Минского городского исполнительного комитета
Оксана Шинкевич, юрист
ПРОТОКОЛ N 23/10
внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "Техстрой"
Место проведения собрания: ____________________________________.
Дата проведения собрания: ______________.
Присутствовали:
Участник - И.О. Тимофеев, с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 3000,00 (Три тысячи) руб.
1. Решение об одобрении крупной сделки общества с ограниченной ответственностью "Техстрой" (далее - Общество) в рамках участия в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оснащение заказчика учебным оборудованием и литературой, извещение N 0000000000000000000 (далее - конкурс).
По вопросу повестки дня слушали председателя собрания Игоря Олеговича Тимофеева
Предложено:
1. Одобрить Обществу внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 763 720 (Семисот шестидесяти трех тысяч семисот двадцати) руб. 95 коп.
2. Одобрить Обществу заключение контракта по результатам участия в конкурсе. При этом контракт может быть заключен на нижеуказанных условиях:
- предметом контракта является поставка учебного оборудования и литературы
- заказчиком конкурса является __________________ (наименование заказчика) (далее - Заказчик)
- срок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг - с момента заключения контракта до 20 августа 2014 г.
- начальная (максимальная) цена контракта - 25 457 365,00 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят пять) руб.
- срок предоставления гарантии качества - 2 года с даты поставки товаров.
3. Одобрить внесение обеспечения исполнения контракта, подлежащего заключению по результатам участия в конкурсе, в размере 7 637 209 (Семи миллионов шестисот тридцати семи тысяч двухсот девяти) руб. 50 коп.
Голосовали: за - единогласно.
Постановили: одобрить Обществу внесение обеспечения заявки, заключение контракта, внесение обеспечения исполнения контракта.
Источники:
, , , ,
Следующие статьи:
14 января 2025 года
Комментариев пока нет!
Свободное резюме образец
Протокол металлосвязи образец
Размер пениса передается по наследству
Сколько стоит написать отказ от наследства у нотариуса
Образец решения о разделе жилого дома
Договор мены образец
Характеристика на врача анестезиолога образец
Письмо с просьбой оказать благотворительную помощь образец
Отказ от части наследства не допускается
Сколько стоит оформление наследства по закону
