ЮРПОМОЩНИК

справочник юриста

Бесплатная юридическая консультация 8 (800) 333-94-83 доб. 826

» Собрание учредителей

Протокол заседания директоров образец

Образец протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета).

заседания Совета директоров

закрытого акционерного общества “САДКО”

г. Москва 13 апреля 2000 г.

Присутствовали:

Петров Емельян Владимирович, Председатель Совета директоров ЗАО “САДКО”

Иванов Михаил Михайлович, член Совета директоров ЗАО “САДКО”

Филиппов Андрей Васильевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”

Сидоров Георгий Николаевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”

Трифонов Сергей Валерьевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”.

Приглашены:

Савельев Владимир Андреевич, Генеральный директор ЗАО “САДКО”

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.

Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров - Петров Е.В.

Секретарь заседания Совета директоров – Филиппов А.В.

Повестка дня:

1. Определение цены размещения обыкновенных именных акций второго выпуска ЗАО “САДКО”.

2. Увеличение уставного капитала ЗАО “САДКО”.

3. Утверждение Решения о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Петров Е.В. который предложил в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ Об акционерных обществах определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.

Постановили определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали Петров Е.В. Филиппов А.В. Иванов М.М. Сидоров Г.Н.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Петров Е.В. который предложил в пределах количества объявленных акций увеличить уставной капитал ЗАО “САДКО” на 30.000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 штук номинальной стоимостью 50 рублей и разместить дополнительные акции на следующих условиях:

акции размещаются в течении одного года с даты утверждения решения о выпуске акций посредством закрытой подписки среди следующих физических лиц: Артемов Д.С. Дьячков В.И. Зайцев А.В. Игнатов Е.В. Кузнецов В.В. Паршин Д.В. Поляков Ю.Р.

дата начала размещения акций: на следующий день после государственной регистрации выпуска акций в регистрирующем органе

дата окончания размещений акций: дата продажи последней акции настоящего выпуска, но не позднее 1 года с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

каждая акция оплачивается денежными средствами по цене 50 рублей

оплата акций производится в срок не более одного года с даты их приобретения путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО “САДКО”, при этом каждый участник закрытой подписки обязан оплатить 25 % от номинальной стоимости каждой приобретаемой акции в день их приобретения.

Постановили увеличить уставной капитал ЗАО “САДКО” на указанных условиях.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Петров Е.В. который предложил на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО “САДКО” утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.

Постановили утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Совета директоров Петров Е.В.

Секретарь заседания Совета директоров Филиппов А.В.

Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма)

Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма) - скачать в текстовом формате

Новости бизнеса

Яценюк призвал американцев активнее покупать украинские энергокомпании

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 25 May 2015 14:31:24 +0300

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал американцев активно использовать возможности приватизации и приобретать компании в энергетическом секторе, сообщает пресс-служба украинского кабмина.

Иностранные авиакомпании сократили число рейсов в Россию

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 27 May 2015 11:41:45 +0300

Ряд иностранных авиакомпаний в связи с падением пассажиропотока на международных линиях сокращает число рейсов в Россию, сообщил заместитель министра транспорта России Валерий Окулов.

Доллар впервые за две недели поднялся выше 51 рубля

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 27 May 2015 11:03:00 +0300

Доллар усилил рост на Московской бирже, впервые за две недели превысил отметку 51 рубль на фоне негативного движения на рынке нефти, а также на фоне падения фондовых рынков. Доллар поднялся к 10:48 мск на ЕТС до 51,17 рубля, рост к предыдущему закрытию составил 21 копейку.

Мантуров: Египет направил заявку о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 27 May 2015 10:51:00 +0300

Египет направил заявку о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС, Россия получила копию, чтобы изучить ее и оказать содействие, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Суд обязал ВТБ 24 пересчитать валютную ипотеку по курсу 24 рубля за $1

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 27 May 2015 09:30:55 +0300

Банк ВТБ 24 будет обязан пересчитать ипотеку валютной заемщице по курсу не выше 24 рубля за $1 — соответствующее решение вынес Пушкинский городской суд Московской области, пишет в среду, 27 мая, газета Ведомости.

Российский рынок акций открылся разнонаправленным изменением индексов

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 27 May 2015 10:07:23 +0300

Индекс ММВБ к 10.03 мск среды повышался на 0,1% — до 1653,82 пункта, индекс РТС снижался на 0,04% — до 1024,70 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар вырос выше 51 руб. евро подрос на 40 копеек

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 27 May 2015 11:31:54 +0300

К открытию Московской биржи рубль укреплялся относительно доллара. По состоянию на 10:19 курс американской валюты достигал 50,81 руб. Официальный курс ЦБ на 27 мая составляет 50,32 руб. за доллар. Курсы евро за час не претерпели сильных изменений.

ЦБ РФ купил на рынке валюты на 20 миллиардов рублей с расчетами 26 мая

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 27 May 2015 09:51:00 +0300

Банк России приобретал валюту на внутреннем валютном рынке 22 и 25 мая 2015 года, однако в связи с выходными днями в США и Великобритании расчеты по сделкам за эти два дня прошли в один день — 26 мая, что и было отражено в статистике Банка России, опубликованной 27 мая (суммарно 400 миллионов долларов за 22 и 25 мая с расчетами 26 мая ), — говорится в комментарии пресс-службы ЦБ РФ.

«Ведомости» опубликовали список выбранных проектов по импортозамещению

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 27 May 2015 08:45:00 +0300

Экспертный совет Фонда развития промышленности выбрал первые десять проектов по созданию импортозамещающих производств, сообщают Ведомости. В списке, в частности, оказались фармацевтические, машиностроительные и научные проекты.

6 миллиардов получат регионы на изготовление молока

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 26 May 2015 14:04:42 +0300

Субсидии направят 83 регионам на стимулирование производства товарного молока в 2015 году. Такое решение приняло правительство РФ. Деньги будут выделены в рамках программы по развитию молочного скотоводства.

Стоимость нефти марки Brent снизилась до $63,90 за баррель

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 27 May 2015 07:44:00 +0300

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже на 7:43 по московскому времени цена на нефть марки Brent снизилась на 2,535%, составив $63,90 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 2,449% и составила $58,40 за баррель.

Минюст рассматривает варианты действий по решению ЕСПЧ по делу ЮКОСа

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 27 May 2015 08:55:01 +0300

Российский Минюст рассматривает разные варианты своих дальнейших действий в связи с решением ЕСПЧ по делу ЮКОСа, сообщил глава ведомства Александр Коновалов. В прошлом году было вынесено несколько судебных решений по искам бывших акционеров ЮКОСа к РФ.

Путин обсудит политику в сфере инноваций на заседании АСИ

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 26 May 2015 15:53:16 +0300

Президент России Владимир Путин 27 мая проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), на котором, в частности, будут обсуждаться вопросы госполитики в сфере инноваций и поддержки рынков новых технологий.

Минфин заявил о возможной дефляции в РФ во второй половине июля

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 26 May 2015 19:45:00 +0300

Дефляция в России может начаться уже во второй половине июля и продолжится до сентября, при этом снижение цен может быть более значительным, чем в предыдущие годы, когда в августе фиксировалось дефляция, заявил Интерфаксу директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Владимир Колычев.

Мэр Иннополиса: России не хватает миллиона ИТ-специалистов

Образец- Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма): 26 May 2015 23:18:00 +0300

России не хватает одного миллиона специалистов в сфере информационных технологий (ИТ), необходимо скорее использовать человеческий потенциал страны для того, чтобы изменить позиции РФ в области ИТ, заявил во вторник на открывшейся в Иннополисе вблизи Казани Четвертой конференции Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса мэр Иннополиса Егор Иванов.

Новости от партнеров

Протокол собрания учредителей о смене директора

Присутствовали:

Председатель общего собрания: _____________________________________

Секретарь: _____________________________________

Присутствовали зарегистрировавшиеся Участники:

_____________________________________ - ___ голосов

Итоги голосования по повестке дня:

"За - единогласно

"Против" - нет

"Воздержались" - нет.

1. СЛУШАЛИ по первому вопросу

1. Заявление директора Общества ______________________ (Ф.И.О. директора) огласившего свое заявление об освобождении его от должности директора Общества.

Образец протокола общего собрания о смене директора

ИНН 3____________ КПП 3__________ОГРН ___________

ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ООО "_____________

г. Калининград

__ ________ 201_ г.

Присутствовали:

1. Участник 1 (год рождения, ФИО, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:) - __% голосов

2. Участник 2(год рождения, ФИО, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:) - 5 % голосов

Время начала регистрации участников ___

Время окончания регистрации участников ____

Председатель собрания: ____________________

Секретарь собрания: __________________

Наличие кворума - 100 % голосов. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Освобождение от занимаемой должности единоличного исполнительного органа
Назначение на должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с п _____ Устава Общества освободить досрочно от занимаемой должности Директора общества ФИО (год рождения, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:) - __% голосов

Источники:
www.lin.ru, dogovor.perm.ru, forma4.info, moralikodeks.ru